El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia

Resumen

Los autores justifican la relevancia de este artículo por el hecho de que en relación con la presencia constante de delitos en el ámbito financiero y su gradual migración del ámbito financiero al no financiero, existe la necesidad de ampliar las herramientas y métodos de gestión financiera. el monitoreo en el marco del sistema nacional ALD / CFT en términos de búsqueda de nuevas formas de intercambio de información, así como el desarrollo de actividades de control y supervisión en el área ALD / CFT en el marco de un enfoque basado en riesgos.

Con base en los resultados obtenidos, los autores llegan a la conclusión de que es posible mejorar la organización del monitoreo financiero y expandir sus herramientas en el marco de la NS ALA / CFT, como un elemento importante del sistema para garantizar la seguridad económica de Rusia. a través de la modernización y mejoramiento de los mecanismos de evaluación y manejo de los riesgos de LA / FT y la interacción de información entre los sujetos del sistema de contramedidas de LA / FT, así como con las fuerzas del orden en la investigación de delitos.