El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia
DOI:
https://doi.org/10.5377/reice.v10i19.18028Palabras clave:
Seguridad Financiera, Control Financiero, Investigación De Delitos Económicos, Interacción Con Unidades Operativas E Investigadoras De Las Fuerzas Del OrdenResumen
Los autores justifican la relevancia de este artículo por el hecho de que en relación con la presencia constante de delitos en el ámbito financiero y su gradual migración del ámbito financiero al no financiero, existe la necesidad de ampliar las herramientas y métodos de gestión financiera. el monitoreo en el marco del sistema nacional ALD / CFT en términos de búsqueda de nuevas formas de intercambio de información, así como el desarrollo de actividades de control y supervisión en el área ALD / CFT en el marco de un enfoque basado en riesgos.
Con base en los resultados obtenidos, los autores llegan a la conclusión de que es posible mejorar la organización del monitoreo financiero y expandir sus herramientas en el marco de la NS ALA / CFT, como un elemento importante del sistema para garantizar la seguridad económica de Rusia. a través de la modernización y mejoramiento de los mecanismos de evaluación y manejo de los riesgos de LA / FT y la interacción de información entre los sujetos del sistema de contramedidas de LA / FT, así como con las fuerzas del orden en la investigación de delitos.
Descargas
16
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png)
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Copyright (c) Revista Electronica de Investigacion en Ciencias Economicas
Los derechos sobre los artículos publicados en REICE son de la revista, a los efectos de poder gestionar su mejor difusión. No obstante, puesto que la finalidad de la misma es la difusión del conocimiento, esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido, bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación al público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la editora de la publicación ni de la UNAN-Managua Se autoriza su reproducción y distribución (en cualquier tipo de soporte) siempre que se cumpla las siguientes indicaciones:
- La autoría del trabajo
- Que se indique su origen (revista REICE, volumen, número y dirección electrónica del documento)